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美國紐約州金融監理機關（New York StateDepartment of Financial Services）在2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行進行一般業務新北市中和區外匯推薦銀行檢查，在2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。臺南市善化區外匯理財推薦

行政院長林全上午指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責新北市土城區銀行推薦高雄市那瑪夏區理財銀行推薦任。臺北市中山區投資外匯

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（中央社記者陳政偉台北21日電）兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關重罰，林揆今天指示組專案小組調查。財政部表示，得知兆豐銀遭重罰後有居中協調，之後將配合金管會所召集專案小組，針對釐清案件提供協助臺南市善化區定存銀行推薦。

財政部指出，美國紐約金融廳針對兆豐銀行違反紐約州銀行法提出裁罰，兆豐銀行就裁罰內容與美方進行多次協商，對罰款金額達成協議，接受裁罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。

臺北市中山區外匯定存推薦 財政部官員表示，當時得知兆豐銀遭重罰後，財政部、金管會與央行都有居中協助，期新竹縣新豐鄉外匯定存>高雄市那瑪夏區銀行分行臺南市善化區附近銀行望化解美方強硬態度。

官員也說，下週臺北市中山區外匯推薦銀行將配合金管會所召集的專案小組，提供協助釐清案件，也會尊重金管會對兆豐銀的處置。

財政部日前也指出，為避免再度發生類似情事，會配合金管會的金融監理，持續督導公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，落實作業風險控管及法令遵循，並新竹縣新豐鄉外匯定存推薦督責公股銀行在布局海外同時，應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令，落實法遵及降低風險。1050821

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